近日，在2025年铜川市反洗钱工作联席会议上，建行铜川分行荣获“2024年度金融系统反洗钱工作先进集体”，合规与风险管理部员工荣获“2024年度金融系统反洗钱工作先进个人”，体现人民银行铜川市分行对建行铜川分行反洗钱工作成效的认可。

作为地方金融机构，今年以来，建行铜川分行严格遵循国家反洗钱法律法规与监管要求，切实履行风险防控职责，主动识别可疑交易线索，积极向人民银行及公安机关提供高质量情报信息，有力支持区域金融环境的稳定与安全。

以筑牢反洗钱制度机制为导向，建行铜川分行将反洗钱内控体系建设作为重要抓手，持续完善组织架构与职责分工，制定并动态更新内部管理制度，明确各岗位在客户身份识别、交易监测、信息报送等环节的具体规范。同时，强化内部审计与自查自纠机制，定期组织风险评估，使各项制度执行到位。在日常运营中，注重制度宣导与责任传导，推动全员树立风险防范意识，形成层层负责、环环相扣的管理闭环。

依托智能风控系统，建行铜川分行不断优化可疑交易监测模型，增强数据挖掘与分析能力，使系统能够对海量交易进行实时筛查与智能研判，精准识别异常资金流动特征。结合人工复核与案例回溯，持续优化预警规则，减少误报率，提高线索精准度。积极运用监管科技平台，实现与人民银行等机构的数据对接与协同分析，为风险研判提供有力支撑。

立足凝聚防控合力，建行铜川分行主动加强与监管部门、公安机关的沟通协作，构建信息互通、行动协同的联防联控格局。定期参与反洗钱工作联席会议，汇报工作进展，交流风险态势；在线索移送、案件协查等方面建立快速响应机制，提升打击洗钱犯罪的实效。定期参与区域金融安全宣传教育活动，面向公众普及反洗钱知识，增强社会整体防范意识，营造群防群治的良好氛围。

下一步，建行铜川分行将以本次荣誉为动力，进一步推动反洗钱工作向专业化、精细化方向发展，不断增强风险防控能力，为维护金融秩序稳定、助力高质量发展注入更强动能。（杨静）

供稿：建行铜川分行