近日，人民银行汉中市分行联合汉中市房地产协会，以“案例+宣法+实测”的方式，组织全市95家房地产开发企业和80余家房地产中介机构共计320余人开展反洗钱业务培训，提升汉中市房地产企业分析甄别可疑交易的能力，推动反洗钱工作转向实战化。

人民银行汉中市分行以“房产洗钱案例”为切入点，讲述近几年国内外的典型洗钱案例，以“洗钱”为着重点，全面宣讲《反洗钱法》，系统讲解涉及房地产的制度规定，明确责任义务。以“大额数据和可疑数据”上报为落脚点，详细讲述房地产行业大额数据和可疑数据的识别和上报流程，鼓励房地产行业以持续报数为准则积极上报本公司的相关数据，履行反洗钱义务。

“通过此次培训会，房地产开发企业和房地产中介机构对行业面临的洗钱及恐怖融资风险有了较为深刻的了解，特别是现场交流和测试环节，一些日常工作中容易疏忽和不了解的反洗钱要求题目都有涉及，让人‘耳目一新’。培训与测试的结合，及时检验和巩固了专题培训成果。”参加本次培训活动的房企代表说道。

长期以来，人民银行汉中市分行积极探索创新反洗钱培训方式，不断提高辖区各行业、广大群众参与支持反洗钱工作的积极性和有效性。下一步，该分行和汉中市房地产协会将继续强化协作，为房地产行业反洗钱和反恐怖融资义务履行创造条件、做好指导，有效防范辖区洗钱和恐怖融资风险。