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安康破获特大售卖假烟案抓获97名涉案者 涉案资金流1.5亿元售假遍全国

来源:西部网-陕西新闻网 2018-11-08 14:36

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查扣假烟照片。

西部网安康讯 (记者 毛明博) 利用假身份证办理银行账号、利用假的微信或支付宝账号、以微信搭建覆盖贩卖中华、南京、白沙等知名品牌香烟的31个省市的贩卖假烟的层级销售网络大案在安康警方的穷追猛打中取得阶段性成果,目前警方已抓获97名涉案人员。

11月7日,记者从安康市政府在平利县召开的新闻发布会上了解到,这个以多名90后为主,通过微信传销制售假烟的大案,涉案资金流高达13亿元,按照市场卷烟零售价计算,涉案卷烟价值高达150余亿元。

缘起:

微信卖烟56080元被牵出特大卷烟售假案

2016年12月份以来,平利县公安局和县烟草专卖执法部门在工作中发现,平利辖区有多人次通过互联网,在微信号为“521”的网民手中购买卷烟,交易金额共计56080元,后经陕西省烟草质量监测站鉴别这些烟系高仿假冒卷烟。后经进一步初查,一个以福建云霄等地为生产基地,遍布全国31个省市自治区,利用手机微信搭建平台的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。案件呈报至安康市后经研判。安康遂成立了由副市长,市公安局党委书记,局长杨尚伟任总指挥的“10.25”专案领导小组开展侦破工作。案件后逐级上报至公安部后,案件被确定为“陕西安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”,并列为公安部挂牌督办案件。

据平利县经侦大队队长付官正介绍,专案组先后奔赴广东、福建等20余省市自治区,调查涉案银行账户3000余个,逐案制定案件资金流向图,确定摸清人员身份信息,绘制案件人员结构层级网,成功研判并深挖出以犯罪嫌疑人陈某凤等一百余个一级“销售商”和数以千计的二、三级 “销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团。发现该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元,按照市场卷烟零售价计算,涉案卷烟价值高达150余亿元。

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